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Basque Cyber Security Centre - Centro Vasco de Ciberseguridad

La Oficina de Control de Delitos Financieros de EE.UU. sanciona a varios servicios de mezcla de criptomonedas

Fecha de publicación: 19/10/2020

La Oficina de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), ha sancionado a los servicios de mezcla de criptomonedas, Helix y Coin Ninja, propiedad de Larry Dean Harmon, por violar la Ley de Secreto Bancario y sus reglamentos de implementación.

Harmon no operó como una empresa de servicios monetarios registrada, ni implementó un programa para evitar el blanqueo de capitales y notificar actividades fraudulentas. Ahora, deberá pagar una multa de hasta 60 millones de dólares, tras haber blanqueado más de 311 millones de dólares.

Etiquetas: Administración pública, Criptomoneda, Sector bancario

Referencias:

ReferenciaMedioURLFechaExternoIdioma destinoIdioma contenido
First Bitcoin 'Mixer' Penalized by FinCEN for Violating Anti-Money Laundering Lawsfincen.govhttps://www.fincen.gov/news/news-releases/first-bitcoin-mixer-penalized-fincen-violating-anti-money-laundering-laws19/10/2020sienen
US Treasury hits bitcoin mixer with $60 million penaltybleepingcomputer.comhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-treasury-hits-bitcoin-mixer-with-60-million-penalty/19/10/2020sienen
El regulador financiero de EEUU multa a uno de los primeros mezcladores de Bitcoin con USD 60 millones por lavado de dinerocointelegrah.comhttps://es.cointelegraph.com/news/us-financial-watchdog-fines-early-bitcoin-mixer-60m-for-money-laundering19/10/2020sieses
Fundador de una empresa de mixing de Bitcoin es multado $60 millones por FinCenbeincrypto.comhttps://es.beincrypto.com/fundador-empresa-mixing-bitcoin-btc-multado-60-millones-dolares-fincen/20/10/2020sieses