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Basque Cyber Security Centre - Centro Vasco de Ciberseguridad

Tres detenidos tras estafar 10 millones de euros mediante el fraude del CEO

Fecha de publicación: 22/10/2019

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, y una cuarta está siendo investigada, por realizar estafas millonarias a 12 empresas extranjeras en la operación denominada Lavanco.

Las empresas afectadas, procedentes de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chile, Estados Unidos, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido y Venezuela, acumulan pérdidas monetarias, por este fraude, de 10.700.000 euros.

Los ciberdelincuentes realizaron la técnica basada en spear-phishing denominada fraude del CEO. Su modus operandi consistía en una suplantación de uno de los directivos de la empresa, a través de un correo electrónico especialmente elaborado con ese fin, en el cual solicitaban, con urgencia y discreción, una transferencia bancaria para llevar a término una supuesta transacción confidencial.

La operación Lavanco, con origen en Sarria e iniciada en 2016, ha sido dirigida por la Comandancia de Lugo, y se ha dispuesto con la colaboración de Europol e Interpol, incluyendo a cuerpos policiales extranjeros como FBI o BKA.

Etiquetas: Cibercrimen

Referencias:

ReferenciaMedioURLFechaExternoIdioma destinoIdioma contenido
Tres detenidos por estafar más de diez millones de euros a empresas extranjerasguardiacivil.eshttp://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7146.html 22/10/2019sieses
Tres detenidos por estafar más de diez millones de euros a empresas extranjerascope.eshttps://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugo-provincia/noticias/tres-detenidos-por-estafar-mas-diez-millones-euros-empresas-extranjeras-20191022_53255022/10/2019sieses
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL 'FRAUDE DEL CEO'protegerse.comhttps://blogs.protegerse.com/2019/10/23/la-guardia-civil-detiene-a-tres-personas-involucradas-en-el-fraude-del-ceo/23/10/2019sieses
Tres detenidos en España por estafar 10 millones de euros a 12 empresascso.computerworld.eshttps://cso.computerworld.es/cibercrimen/tres-detenidos-en-espana-por-estafar-10-millones-de-euros-a-12-empresas25/10/2019sieses